Наблюдательный совет

Результаты голосования акционеров на годовом общем собрании, проводимом 27.03.2025г.

По вопросу № 1 «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год».
Решение принято 94 % голосов участников собрания.

По вопросу № 2 «О работе Наблюдательного совета ЗАО «Мебель, стройматериалы» за 2024 год».
Решение принято 95 % голосов участников собрания.

По вопросу № 3 «О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год».
Решение по п. 3.1. и п. 3.2. принято 99 % голосов участников собрания.

По вопросу № 4 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год».
Решение принято 99 % голосов участников собрания.

По вопросу № 5 «Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
Решение по п. 5.1. принято 89 % голосов участников собрания. Утвержден количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек.
Решение по п. 5.2 принято. В состав Наблюдательного совета избраны:

№	ФИО	% голосов
1	Гурко Н.Л.	84
2	Драер Ю.В.	84
3	Крук А.А.	88
4	Муратов Н.Н.	86
5	Петрович И.И.	88
6	Шелег И.А.	73
7	Шкет Т.П.	84

Решение по п. 5.3. принято 84 % голосов участников собрания.
Утвержден количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
Решение по п. 5.4 принято. В состав ревизионной комиссии избраны:

№	ФИО	% голосов
1	Ступина Н.А.	97
2	Иванчик С.Б.	94
3	Кузнецова Е.Н.	98

По вопросу № 6 «О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024 финансовый год. О выплате дивидендов».
Решение принято 99% голосов участников собрания.

По вопросу № 7 «О направлениях использования чистой прибыли в 2025 году.
Решение принято 96 % голосов участников собрания.

По вопросу № 8 «Об установлении размеров вознаграждения членам выборных органов за осуществление возлагаемых на них обязанностей».
Решение принято 88 % голосов участников собрания.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о выплате дивидендов по акциям.

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям	27 марта 2025г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию	3,45 рубля на одну акцию
Сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям	С 01.04.2025г. по 30.04.2025г. Выплата производится через кассу предприятия или в безналичном порядке на счет, указанный акционером

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Мебель, стройматериалы» (220005, г. Минск, ул. В. Хоружей,6) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2025 года с повесткой дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. О работе Наблюдательного совета ЗАО «Мебель, стройматериалы» за 2024 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии из предложенных кандидатур.
6. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024 финансовый год. О выплате дивидендов.
7. О направлениях использования чистой прибыли в 2025 году.
8. Об установлении размеров вознаграждения членам выборных органов за осуществление возложенных на них обязанностей.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Я.Купалы, 21 в помещении Дворца культуры ветеранов.
Время начала регистрации участников с 8.00.
Время начала проведения собрания 9.00.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность, копию доверенности для приобщения к материалам собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 07.03.2025г. в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в отделе кадров общества по адресу г. Минск, ул. В. Хоружей, 6.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г. Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 25/02/2025г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01/03/2025г.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о сокращении количества акций

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г. Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата внесений изменений в Госреестр ценных бумаг	20.02.2025
Размер уставного фонда	11 394,20 рублей
Количество акций, на который разделен уставный фонд после внесения изменений в Госреестр ценных бумаг	56 971 акция

Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы» информирует о результатах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в заочной форме 31.01.2025г.:

Вопрос №1 повестки дня:
Об уменьшении уставного фонда ЗАО «Мебель, стройматериалы».
Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня:
О внесении изменений и дополнений в Устав и приведении его в соответствие с законодательством Республики Беларусь
Решение принято.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 20.12.2024г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	20.12.2024г.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о выплате дивидендов по акциям.

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям	22 марта 2024г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию	2,87 рубля на одну акцию
Сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям	С 01.04.2024г. по 30.04.2024г. Выплата производится через кассу предприятия или в безналичном порядке на счет, указанный акционером.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров).

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 28.02.2024г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01.03.2024г.

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Мебель, стройматериалы» (220005, г. Минск, ул. В. Хоружей,6) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 марта 2024 года с повесткой дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. О работе Наблюдательного совета ЗАО «Мебель, стройматериалы» за 2023 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии из предложенных кандидатур.
6. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2023 финансовый год. О выплате дивидендов.
7. О направлениях использования чистой прибыли в 2024 году.
8. Об установлении размеров вознаграждения членам выборных органов за осуществление возложенных на них обязанностей.
9. О выкупе на баланс ЗАО «Мебель, стройматериалы» акций у акционеров с целью их аннулирования. Утверждение цены выкупа акций.


Место проведения собрания: г. Минск, ул. Я.Купалы, 21 в помещении Дворца культуры ветеранов.
Время начала регистрации участников с 8.00.
Время начала проведения собрания 9.00.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность, копию доверенности для приобщения к материалам собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 01.03.2024г. в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в отделе кадров общества по адресу г. Минск, ул. В. Хоружей, 6.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о выплате дивидендов по акциям.

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям	29 марта 2023г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию	5,20 рублей на одну акцию
Сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям	С 03.04.2023г. по 30.04.2023г. Выплата производится через кассу предприятия или в безналичном порядке на счет, указанный акционером.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г. Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 27.02.2023г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01.03.2023г.

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Мебель, стройматериалы» (220005, г. Минск, ул. В. Хоружей, 6) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2023 года с повесткой дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета ЗАО «Мебель, стройматериалы» за отчетный период.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии из предложенных кандидатур.
6. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2022 финансовый год. О выплате дивидендов.
7. О направлениях использования чистой прибыли в 2023 году.
8. Об установлении размеров вознаграждения членам выборных органов за осуществление возложенных на них обязанностей.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Я. Купалы, 21 в помещении Дворца культуры ветеранов.
Время начала регистрации участников с 8.00.
Время начала проведения собрания 9.00.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность, копию доверенности для приобщения к материалам собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 09.03.2023г. в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в отделе кадров общества по адресу г. Минск, ул. В. Хоружей, 6.

О выплате дивидендов по акциям.

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям	29 марта 2022г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию	5,20 рублей на одну акцию
Сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям	С 01.04.2022г. по 30.04.2022г. Выплата производится через кассу предприятия или в безналичном порядке на счет, указанный акционером.

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Мебель, стройматериалы» (220005, г. Минск, ул. В. Хоружей,6) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 марта 2022 года с повесткой дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. О работе наблюдательного совета ЗАО «Мебель, стройматериалы» за отчетный период.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии из предложенных кандидатур.
6. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2021 финансовый год. О выплате дивидендов.
7. О направлениях использования чистой прибыли в 2022 году.
8. Об установлении размеров вознаграждения членам выборных органов за осуществление возложенных на них обязанностей.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Я.Купалы, 21 в помещении Дворца культуры ветеранов.
Время начала регистрации участников с 8.00.
Время начала проведения собрания 9.00.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- представителю акционера – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность, копию доверенности для приобщения к материалам собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 09.03.2022 г. в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в отделе кадров общества по адресу г. Минск, ул. В. Хоружей, 6.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 25.02.2022г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01.03.2022г.

О выплате дивидендов по акциям.

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям	26 марта 2021г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию	5,20 рублей на одну акцию
Сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям	С 01.04.2021г. по 30.04.2021г. Выплата производится через кассу предприятия или в безналичном порядке на счет, указанный акционером.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 26.02.2021г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01.03.2021г.

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Мебель, стройматериалы» информирует своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2021 года с повесткой дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
2. О работе наблюдательного совета ЗАО «Мебель, стройматериалы» за отчетный период.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии из предложенных кандидатур.
6. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2020 финансовый год. О выплате дивидендов.
7. О направлениях использования чистой прибыли в 2021 году.
8. Об установлении размеров вознаграждения членам выборных органов за осуществление возложенных на них обязанностей.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Я.Купалы, 21 в помещении Дворца культуры ветеранов.

Время начала регистрации участников с 8.00.

Время начала проведения собрания 9.00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность, копию доверенности для приобщения к материалам собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 06.03.2021 г. в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в отделе кадров общества.

О выплате дивидендов по акциям.

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям	27 марта 2020г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию	5,10 рублей на одну акцию
Сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям	С 01.04.2020г. по 20.04.2020г. Выплата производится через кассу предприятия или в безналичном порядке на счет, указанный акционером.

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Мебель, стройматериалы» информирует своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2020 года с повесткой дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. О работе наблюдательного совета ЗАО «Мебель, стройматериалы» за отчетный период.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии из предложенных кандидатур.
6. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2019 финансовый год. О выплате дивидендов.
7. О направлениях использования чистой прибыли в 2020 году.
8. Об установлении размеров вознаграждения членам выборных органов за осуществление возложенных на них обязанностей.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Я.Купалы, 21 в помещении Дворца культуры ветеранов.

Время начала регистрации участников с 8.00.
Время начала проведения собрания 9.00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру общества – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность, копию доверенности для приобщения к материалам собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 07.03.2020 г. в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в отделе кадров общества.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г. Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 28.02.2019г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01.03.2019г.

О выплате дивидендов по акциям

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям	27 марта 2018г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию	5,30 рублей на одну акцию
Сроки и порядок выплаты дивидендов по акциям	С 27.03.2018г. по 30.04.2018г. Выплата производится через кассу предприятия или в безналичном порядке на счет, указанный акционером.

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Мебель, стройматериалы» информирует своих акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2018 года с повесткой дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

2. О работе наблюдательного совета ЗАО «Мебель, стройматериалы» за отчетный период.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. 

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.

5. Об избрании членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии из предложенных кандидатур.

6. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2017 финансовый год. О выплате дивидендов. 

7. О направлениях использования чистой прибыли в 2018 году.

8. Об установлении размеров вознаграждения членам выборных органов за осуществление возложенных на них обязанностей.

9. О выкупе на баланс ЗАО «Мебель, стройматериалы» акций у акционеров  с целью их аннулирования. Утверждение цены выкупа акций.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Я.Купалы, 21 в помещении Дворца культуры ветеранов.

Время начала регистрации участников с 8.00.

Время начала проведения собрания 9.00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

- акционеру общества – паспорт;

- представителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться с 07.03.2018 г. в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 в отделе кадров общества.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров)

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 27.02.2018г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	01.03.2018г.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о формировании реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров).

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров	Решение Наблюдательного Совета от 27.02.2018г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров	27.02.2017г.

ЗАО «Мебель, стройматериалы» информирует о сокращении акций.

Полное наименование и местонахождение общества	Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы», 220005 г.Минск, ул. В. Хоружей, 6
Дата внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг	28.11.2018
Размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд акционерного общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг	Уставный фонд Общества составляет 11 489,20 рублей (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 20 копеек). Уставный фонд разделен на 57 446 простых (обыкновенных) акций.